Перейти к содержимому

ИМАН

Газета "Иман" Ачхой-Мартан

  • Новости района
  • Обратная связь
  • Документы
    • Официальные документы
    • Объявления
    • Политика конфиденциальности
  • Архив
  • 72-годовщина Первого Президента ЧР
  • Информационные сообщения
    • В Прокуратуре района
  • Covid-19
  • Выборы президента РФ — 2024
    • Антикоррупция
  • РОСПОТРЕБНАДЗОР
  • Экология
  • Строительство
  • Спорт
  • Сельское хозяйство
  • Здравоохранение
  • Религия
  • Происшествия
  • Общество
  • Образование
  • Антитеррор
  • Антинарко
  • Экономика и финансы
Смотреть онлайн
  • Главная
  • 2022
  • Ноябрь
  • 14
  • Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему, которая позволяла бизнесу в сфере общепита уйти от налогов и обналичить доходы.
  • Информационные сообщения

Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему, которая позволяла бизнесу в сфере общепита уйти от налогов и обналичить доходы.

admin 14.11.2022 1 мин чтения
84

Как выяснилось, теневая площадка подключала рестораны и кафе к преступной схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Расчеты между ее участниками носили размытый характер, в них были задействованы несколько компаний, оказывающих услуги по проведению платежей, несколько кредитных организаций. Кроме того, деятельность этой площадки могла быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов.

Благодаря скоординированным действиям Росфинмониторинга, Банка России и ФНС крупномасштабную мошенническую схему удалось раскрыть.

«Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», – заявили в ФНС.

Преступная схема действовала по следующему принципу. Клиент расплачивался в кафе банковской картой, но платеж проходил через терминал, не принадлежащий заведению. Таким образом, средства не поступали на расчетный счет кафе и не облагались налогом.

«Для усложнения отслеживания платежей и затруднения вычисления клиентов теневой площадки платеж проходит через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей. При этом денежный поток, идущий от ресторанов, в значительной части приходил к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности. То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность», – объяснили в ФНС.

Связанные истории

Схема размещения нестационарных объектов
1 мин чтения
  • Информационные сообщения

Схема размещения нестационарных объектов

04.10.2023
Реш.№ 27 от 05.09.2023г.О внес. изм.в бюджет 2023г.
1 мин чтения
  • Информационные сообщения

Реш.№ 27 от 05.09.2023г.О внес. изм.в бюджет 2023г.

06.09.2023
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ.
1 мин чтения
  • Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ.

05.09.2023

Возможно, вы пропустили

В голосовании за объекты благоустройства приняло участие более 600 тысяч жителей ЧР
1 мин чтения
  • Общество

В голосовании за объекты благоустройства приняло участие более 600 тысяч жителей ЧР

16.05.2025
33-34
1 мин чтения
  • Архив

33-34

05.05.2025
31-32
1 мин чтения
  • Архив

31-32

05.05.2025
28-30
1 мин чтения
  • Архив

28-30

05.05.2025
Copyright © Все права защищены. | DarkNews от AF themes.